电源-P2P爆雷后 员工被警方要求退缴工资、提成+奖金!

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-11-21

另外,今年10月20日,警方通报案件最新进展,截至目前,公安机关已累计冻结银行账户70个,共计资金4755万元;已累计扣押车辆2辆;已累计查封房产26套、土地16宗;已累计冻结10家非上市企业相关涉案股权。案件资金归集账户——下城区网贷企业债权资产货币资金专户目前陆续收到还款575万元。

随后,警方在2018年10月17日发布了该案的一些最新进展。

其中曹某甲为企业总经理,负责全面运营,向卢某某汇报;王某乙为财务总监,负责企业财务运营方面工作;刘某丙为风控总监,负责平台发布产品标即投资人购买的理财产品并审核借款单位;谢某丁为运营总监,主要负责宣传和推广平台以吸引更多的投资人投资。4名被告人按照卢某某要求利用平台继续向社会不特定人非法集资。

11月19日,杭州公安局下城区分局在其官微“下城警事”发布通告,要求杭州孔明金融信息服务有限企业(“人人爱家金融”网络借贷平台)涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员,其他为吸取资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在该企业工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。

包括一些涉案人员被批捕。“人人爱家金融”平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕;涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞因涉嫌非法吸取公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕;涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被检察院依法批准逮捕;法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸取公众存款罪,被依法采取强制措施。

“人人爱家金融”案件始末

该案在去年底取得重大进展。杭州市公安局下城区分局官微在2018年12月6日发布文章称,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸取公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建在温州落网。截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

为达到卢某某要求的30亿元的平台存量,曹某甲等人为首的管理团队加大集资力度,在平台发布虚假的产品标,吸取大量公众存款,至案发,共吸引注册会员173万人,实际投资会员约30万人,目前受到损失未兑付的会员约3.7万人,未兑付金额约31亿元。

9月3日,下城法院公开开庭审理“人人爱家金融”特大非法集资案,首批被指控的骆某某等4名被告人出庭受审,该案指控涉案金额达31亿元,涉及受害人约3.7万人。

“人人爱家金融”案件被披露是在去年7月份。



天眼查信息显示,杭州孔明金融信息服务有限企业成立于2015年7月14日,注册资本1亿元,其由上海熠威股权投资基金管理有限企业100%控股,企业法定代表人为吴寿喜。

大家来看看“人人爱家金融”这家网贷平台当初是怎么运作的。

“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌特大非法集资案,去年引起社会重大关注。大家来看看这家网贷平台企业的情况和案件的始末。

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该企业运营的网贷平台是“人人爱家金融”,这个平台还曾经在2016年、2017年进行过几轮融资,投资方包括万中控股、中科光电和中欧国际集团,金额从数千万到1亿元不等。

3万多投资人造成经济损失

杭州市公安局下城区分局发布通告,2018年7月6日,对杭州孔明金融信息服务有限企业涉嫌非法吸取公众存款案立案侦查。彼时,“人人爱家金融”发布良性清盘公告称,平台将全面停止网贷业务运营,同时,以债权受让方式受让存量债权人的全额债权,并承诺会在2年内兑付完毕。

公安机关慎重告诚涉嫌非法集资的行为人员,根据法律法规规定,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。

警方还要求,退款后将退款凭证截图、退款人姓名、手机号码、曾任职时间和岗位以必赢邮件的形式发送至指定邮箱。


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同时,已冻结、查封涉案企业及涉案人员名下的资产。并已提取“人人爱家金融”平台的相关后台数据,并聘请专业审计企业对数据进行审计。警方敦促在“人人爱家金融”平台进行借款的企业还款。


备受关注的“人人爱家金融”特大非法集资案有了最新进展,近期,杭州公安局下城区分局发布公告,要求该企业涉嫌非法集资的员工将自己工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴。

(原标题:"神操作"!P2P爆雷后,员工被警方要求退缴工资、提成+奖金!)

据下城区人民检察院查明,2015年7月,骆某某、王某某等人出资成立杭州某金融信息服务有限企业,并通过互联网、手机APP以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资。至2016年9月亏空约4000万元人民币,后卢某某等人接手该平台,并招聘本案被告人曹某甲等4人为新的管理团队。